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电信诈骗案抬头五类猫腻要防范

2012-07-24 10:16:45  大洋网-广州日报    参与评论(-)条

    警方表示不会电话提供“安全账户”要求事主转账

    文/记者陆建銮 通讯员岑柏瀚

    近期,广州市电信诈骗违法犯罪有所抬头,广州警方提醒市民加强防范,警民携手共同打防电信诈骗犯罪,保护好“钱袋子”的安全。

    骗子用网银规避监管

    广州警方近日多次接报有犯罪分子冒充公检法办案、冒充社保局退费等实施电话诈骗的警情。被骗事主中,有的在单位、有的在家里接到电话,犯罪分子或冒充公检法部门要事主将银行存款转移到其指定的“安全账户”,或冒充社保局以事主有社保基金退费需提供账号信息为由,诱使事主受骗上当,并向其诈骗账号转账。

    同时,因为广州市公安机关已建立与银行营业网点实行转账提醒告知机制,犯罪分子为规避银行监管和提醒,会极力要求被骗事主通过网上银行进行转账,达到快速骗取事主钱财的目的。

    保存汇款凭证防骗

    广州警方提示,国家政府部门绝对不会使用电话方式对所谓的“社保退费”、“医保基金退费”、“购车退税”等问题进行处理。公检法机关绝不会不办理任何法律手续,以电话通知当事人提供所谓的“安全账户”要求事主将钱款转存到指定的账号内。

    如遇到上述情形,应提高警惕,因犯罪分子利用改号软件能将来电显示为政府机关电话号码。市民群众可以回拨显示的对方来电以确认真伪,如果对方是通过来电显示修改软件拨打的电话,按显示的号码回拨过去,对方是无法接听的,即可戳穿谎言和骗局;同时,群众可以拨打各政府部门服务热线或警方110咨询,千万不要按照犯罪分子的所谓“指引”在银行柜员机或通过网上银行进行操作,以免受骗。发现上当受骗后,请立即向公安机关报案,并保存相关汇款凭证等证据,协助公安机关开展侦查工作。

    1

    邮包涉毒类诈骗

    “你的包裹藏毒”

    不法分子先通过群发短信或发送语音电话,称事主有邮包无法投递,并留下所谓邮政局的咨询电话;一旦事主相信,拨打咨询电话后,不法分子假冒邮政人员告知事主的包裹内藏有毒品或非法物品,需要移交公安机关处理,并声称立即转线至所谓公安局或其他执法机关,由同伙假冒公检法人员向事主“确认”邮包涉毒,称事主个人资料泄露被人用于洗黑钱等犯罪活动,要求事主转账至指定账户核实,洗脱嫌疑后返还其钱款。

    2

    电话欠费类诈骗

    “身份信息泄露了”

    不法分子冒充电信工作人员打电话到事主家中,谎称事主在某地办理了固定电话并已造成欠费。当事主反映并未登记办理“欠费”电话时,作案人员随即声称事主身份信息泄露、被他人冒用,并主动转至公安机关帮事主报案。

    冒充公安民警的不法分子谎称事主身份资料被人盗用,银行存款可能不安全,或称事主涉嫌“洗黑钱”犯罪,诱骗事主将银行存款汇入不法分子提供的安全账号内。

    3

    退税退费类诈骗

    “买车买屋退税”

    不法分子通过改号软件冒充税务、社保、车管等国家机关的工作人员打电话给事主,谎称买汽车、房屋可退税(或九年义务教育费、生育补贴费、社保补贴金等),并留下所谓“税务局”、“社保局”电话。当事主与所谓“税务局”、“社保局”联系后,不法分子即让事主到ATM机上进行“退税转账”操作,将事主卡内的资金转入不法分子账户;或套取事主社保卡账号和密码,转走卡内资金。

    4

    冒充110类诈骗

    “你涉嫌洗黑钱”

    不法人员会利用网络电话和软件,修改来电显示,让被叫方显示出公安局的电话(110)。并在电话中以市民信用卡透支消费欠款、洗黑钱等涉案为由,要求接听者协助调查,目的在于套取事主个人信息并骗取汇款,嫌疑人骗取受害人的信任后,又冒充检察院,通过电话遥控,诱骗受害人将存款转入其指定的账户。

    5

    法院传票类诈骗

    “有张传票等你领”

    不法分子冒称法院工作人员给事主打来电话,称事主有某法院传票未领取,催促事主尽快领取,如不领取将会被强制执行。

    不法分子利用事主着急心理,套取事主银行卡、身份证号码等个人信息,并以配合法院审理案件需要或缴纳案件诉讼费等为由,诱骗事主将银行存款汇入不法分子提供的账号。

(来源:大洋网-广州日报)

(责任编辑:CT003)
 
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