黑客名人为显能疯狂盗窃 网警斗智斗勇擒黑手(1)

中华网科技 http://tech.china.com 2006-07-03 10:10:48

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　　去年下半年以来，某银行“网上银行”相继发生客户账户资金被盗案，案值达到40余万元，涉及全国20多个城市的50多名客户。

　　该案引起了公安部和湖南省公安厅的高度重视，列为督办案件，指令株洲警方为主侦查、限期破案。

　　株洲警方接到指令后，顺藤摸瓜、斗智斗勇，成功揪出该案的幕后主谋??被称为当代“中国十大职业网络黑客”之一的“吾芝道”。此案目前正在株洲市荷塘区法院开庭审理。

　　全国屡发“网上银行”被盗

　　去年8月底的一天，天津市从事服装生意的刘老板按照事先与业务单位的约定，准备支付货款给供货单位。

　　他像往常一样打开电脑，点击进入自己开户的网上银行进行业务办理。“网上怎么记录了我在8月中旬先后分6次共转账20000元到一个6950000***65账户上，我根本没办这几笔业务呀！而且我每次转账都是在月底进行呀！”

　　不久，江苏南京的蒋某网上账户被以同样方式转走15000元；上海客户侯某的账户上也同样被转走10000元……

　　全国各地的客户资金被盗的信息很快向上传报，该银行总行闻讯后，迅速组织人员展开调查，发现客户们账户上的资金都是通过屡次转账后再提现而被盗取的，于是当即向公安部报案。

　　因案件涉及全国20多个城市的50多名受害者，影响极大，公安部高度关注。经过银行方面前期相关调查发现，有一些客户账户上的资金被转移到了该行湘潭市分行署名为“宾春乐”的账号上，而后再被提现盗取的。

　　于是，警方围绕“宾春乐”相关情况进行侦查，可“宾春乐”的账户己经注销，案件线索一度中断，侦查工作陷入困境，但类似案件仍然时有发生。

　　“株洲客户”交易频繁

　　针对这种状况，该银行电子业务部门加强了对网上资金的动态监控。去年12月，银行发现，一个署名为“王柳青”的株洲客户账户资金全部是从其他账户上转移过来的，且只取不存，交易频繁，情况很反常。

　　“是不是在盗取异地客户资金？”去年12月21日，该银行总行专程派员赶至湖南，向湖南省公安厅相关部门通报了有关情况。省公安厅在对银行方面提供的相关线索情况进行分析研判后，决定由株洲警方为主进行侦办。省公安厅并将此系列网上银行被盗案列为督办案件，限期破案。

　　株洲市政府副巡视员、市公安局长邹安宝等领导闻讯后高度重视，当即决定成立由市局网监处为主，其他相关部门配合的专案组进行侦查，并指示：“全力以赴侦破此案！坚决堵住网上资金被盗黑洞！”。

　　想要尽快侦破此案，首先就要从“王柳青”身上打开缺口！专案组确定了侦查方向。民警刘望清、周灿当即围绕“王柳青”个人账户情况进行全范围的搜索、调查。可根据开户资料，民警核查发现荷塘区根本没有“王柳青”此人，案犯开户所用的身份证是假的。民警们没有气馁。12月22日下午，民警周灿发现“王柳青”的账户己于12月17日在新华东路支行某分理处办理了挂失手续，但卡上仍有资金5000余元。同时查看银行方面的有关录像资料发现，两名男子多次在新华东路支行的ATM机上从“王柳青”的账户上取款。而且有一次，两人在ATM机上取完款后，再进入营业厅办理了一笔汇款业务。根据录像资料显示的情况，银行很快便查明办理汇款业务的男子真名叫唐进，1982年生，株洲市荷塘区明照乡桐子坪村人。当天他将1600元汇给深圳一名叫廖远昌的人。进一步查询发现，唐进曾先后数十次汇款给廖远昌，且每次汇款的金额并不大，一般都在2000元左右。唐进是个无业人员，他为什么总是汇钱给远在深圳的廖远昌？而且根据调查，唐与廖非亲非故。

　　这时，深圳银行方面传来消息，有多人向廖远昌的账户上汇款，其账户上现有资金18万余元。专案组综合分析认为：唐进、廖远昌有重大作案嫌疑。

　　两网友充当犯罪“先锋”

　　专案组决定先抓捕唐进。“王柳青”的账户己经办理挂失手续，根据银行有关规定，7日之后才生效，方可办理有关业务。“王柳青”账户上还有5000余元，唐进一定会在12月24日之后不久前来取款，民警们决定“守株待兔”。

　　12月24日，网监处副处长岳爱斌带领7名民警在新华路支行某分理处附近进行守候。上午9时45分，两名男子走进了营业厅，早已通过录像资料熟悉犯罪嫌疑人唐进体貌特征的民警迅速跟了上去。

　　“7天前我办了挂失手续，今天可以取款了吧。”其中一名男子朝银行工作人员问道。

　　“请出示你的身份证。” 该男子随即从口袋里摸出了“王柳青”的身份证。“没错！就是他！”假装在旁边办事的民警刘望清、周灿当即将其摁住。与其同来的另一男子见状转身就朝银行外跑去，另两名民警追上去将其抓获。

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作者：廖才文 通讯员 易裕厚 张智红　来源：

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