39亿美元巨额“网上金融欺诈”阴谋曝光
Lee　2001-04-13 15:46:32

　　
　　调查机构日前宣布他们已经破获了一个银行欺诈阴谋，这个阴谋使用因特网出售价值约为39亿美元的虚假证券和投资。

　　至少有10家公司和个人已经卷入这一阴谋，调查者发现有人用虚假的网站进行非法洗钱。受害人被吸引到虚假站点上并在网站上进行投资方向上的确认和研究。英国的国际商会（ICC）的商业罪案服务部门主持了调查工作，该部门称有29个为该阴谋提供帮助的网站已经被关闭。

　　有一些受害者已经被确认，John Merrett是ICC商业犯罪局的一个副主任，他认为可能有更多的受害者还没有站出来。据Merrett说，虽然政府还没有出发任何人，但是该案已经造成了数万到数百万美元的损失。涉及该案的两名嫌疑犯是在瑞士被捕的，但是他还不能确定罪犯会不会受到惩罚。根据虚假网站上提供的证券和投资计算，ICC称涉案的数字可能会增长到39亿美元。

　　加州的一家公司在寻找私人资助的时候被卷进了这一案件。Merrett说，“这家公司的财务状况可能很不好，所以曾试图寻找维持公司运营的投资。”该公司去年曾向美国证券交易委员会报告说他们获得了一笔数额为1000万美元的注入资金，而这笔资金后来被认定是不存在的。Merrett指出，“而在此之前，该公司实际上已经把股份转给了一个中间商。”政府的调查材料显示，这伙人通过一种所谓“pump-and-dump”的阴谋，把虚假股份从几分钱哄抬到一美元以上。该公司向SEC报了案，SEC正在帮助跟踪与本案有关的诈骗嫌疑犯。

　　据ICC称，策划这一阴谋的人建立了四个用于模拟Bloomberg L.P.的研究网页的网站，另外还建立了25个模仿Euroclear银行（一家证券和债券的国际交换机构）服务的网站。这些站点使用的域名有www.bloomberg.50megs.com和www.euroclear30.50megs.com。

　　Euroclear的前身是一家JP Morgan & Co.经营的欧洲银行，后来于一月份在JP Morgan被Chase Manhattan兼并的时候被剥离出来。ICC曾为虚假网站一事与Euroclear和Bloomberg联系过，但是两家公司没有立即发表评论。

　　ICC在一年前就开始注意到这个阴谋。Merrett称，“我们早些时候已经有一些有关个人通过因特网验证文件的信息，但是并没有URL的相关信息。”经过6个多月的调查，该组织跟踪到一些通过美国免费ISP建立的网站。提供免费网站的公司叫50megs公司，位于美国的尤他州，该公司目前没有对此事发表任何评论。

　　ICC的罪案部门从1992年就开始对类似的欺诈网站进行调查。Merrett称尽管他们曾见过数千起类似的案件，但是该案尤其重要，原因是它代表着一种新的欺诈手段：模仿合法银行业务和利用因特网进行相关文件验证。