团伙用木马入侵证券账户获利105万:或刑至无期(1)

2010-02-22 09:29:27 【

    世间万物,有其利,必有其弊,互联网也如此。如今信息时代,网络让人们沟通无限,但网络安全问题随之而来,网银失窃、虚拟货币失窃、私密信息泄漏、甚至连网络菜园里的白菜被盗等事件已有发生。在证券市场,投资者享受着网络交易的便捷,但证券账户安全性同样面临新挑战。

    2009年春天,就有那么一伙人以身试网,结果被逮个正着。

    故事起源于证券交易所监控室实时监控系统自动抓捕到的一起异常交易。报警声响起不久,线索报告送到证监会稽查局,经当地证监局、公安密切协作,犯罪嫌疑人现场被逮,随后,犯罪团伙主要成员归案。经司法机关缜密侦查,认定犯罪嫌疑人违法交易达2300多万元,盗买获利达105万余元。人们即将看到的是,犯罪分子或将被处以无期徒刑的判决。

    本报记者近日走访上海证券交易所、证监会有关部门、湖北证监局、荆州公安局等办案机构,并采访有关办案人员,解析案情以警诫市场参与者、增强投资者自我防护意识。

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    网络菜园里的白菜被偷了,可能影响你的情绪,或许会想办法再种上。如果你证券账户被人盯上了,恐怕就有大麻烦了。

    上海股民杨先生就遭遇到了这种事。当他在2009年2月18日查询资金账户时发现,账上的数十万元资产已不翼而飞,只剩下了几百块!

    “通过向投资者计算机种植木马病毒,伺机窃取投资者账户密码,然后操控投资者账户,与自己控制的账户之间反复对敲交易某些证券,赚取价差,把投资者账户的资产,蚂蚁搬家式地倒腾到自己控制的账户”,刚刚侦破了“熊冬冬”团伙盗窃证券账户案件的荆州市公安局网侦支队政委李恩忠对本报记者说。

    荆州警方提供的数据显示,目前已经查实,“熊冬冬”团伙控制的账户分布于湖南、湖北两省的多个地区,交易证券金额高达2300余万元,从中获利105万余元。

    此案的最新进展是,2009年12月7日荆州市检察院已经送达荆州市中级人民法院提起公诉,建议对主犯判决刑期为无期徒刑。

    结网捉贼

    2009年4月27日上午10时52分,上海证券交易所实时监控系统警报急促响起:某证券交易价格一分钟内涨幅达9.6%,成交价格异动明显。

    “监控人员随即查看交易纪录,发现华泰证券荆州某营业部交易的‘方××’账户低买高卖获利,其交易对手方是国泰君安证券郑州花园路营业部交易的‘孟××’账户高买低卖发生亏损,初步判断,交易行为疑似同一人控制,作案分子可能就是我们跟踪多时的涉嫌盗窃他人账户人员。”上交所市场监察部人士对本报记者说。

    按照证券执法协作机制,上交所立即采取行动。

    一方面,立即向中国证监会报告相关情况,在证监会的统一协调下,向作案地所在的湖北证监局、当地公安通报刚刚发现的新线索并建议其立即采取行动。另一方面,即刻通知被盗方账户交易所在的证券营业部,要求其立即联系客户,确认账户被盗用情况,建议其采取有效措施防止被盗用事态进一步扩大,并及时向警方报告情况。同时,上交所还通知涉案账户交易指定证券营业部,密切跟踪账户交易动向,着手准备客户开户资料、交易IP、资金账户资料等相关材料。

    “接到上交所和稽查局的电话,局领导非常重视,迅速反应,立即作出全面部署。”湖北证监局相关人士对本报记者说。

    一是立即将此新情况通报给了湖北省公安厅,并请求迅速侦查,力争尽快破案;二是迅速向华泰证券荆州该营业部有关负责人了解相关情况,并明确要求对涉嫌盗用账户进行实时监控;三是协调该营业部及时向荆州警方反映情况,积极配合警方行动。

    承办此案的湖北荆州市公安局网监支队,经过缜密调查,发现“方××”账户网上登录地址是荆州市荆州区“天佳”网吧。

    时钟的指针指向上午11:35,一张大网已经织成。

    “等我们赶到网吧,嫌疑人已经溜了!”负责此次行动的“总策划”——荆州市公安局网监支队政委李恩忠对本报记者说:“我们继续监控‘方××’账户,发现其在下午2:45又在沙市区‘九州网城’网吧上线十分钟,遗憾的是,等我们赶到,又下线了!”

    当天行动无果,荆州网监支队连夜召开紧急会议。

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