专家提醒：警惕春节期间非法集资新陷阱

2024-02-04 17:27:47 来源：今日热点网

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随着年末钟声渐近，家家户户沉浸在节日的喜悦之中，然而，这个时期也是非法集资活动的频发时段。近年来，一些不法分子利用国家重点产业的发展作为诱饵，借助“创新科技”、“区块链技术”、“数字货币”等概念，向公众描绘出一幅“投资即获利”的虚假图景，以此达到非法集资的目的。

在金融市场动荡时期，某些平台会大肆宣传“数字货币是超越传统贵金属的避险工具”，并通过操纵交易量、篡改交易数据等手段，制造出虚假的市场繁荣景象。然而，一旦投资者被诱导进入市场，这些平台便会采取各种手段操纵市场，导致投资者遭受重大损失。

2023年底，深圳市中级人民法院对某创投公司非法集资案进行公开宣判。该案累计向近50万余人非法吸收公众存款超1000亿人民币。在这个案件中，被告人通过发布“消费理财”、“债权置换”等虚假借款进行非法集资。

为了吸引更多投资者的眼球，近年来，犯规团伙以境外投资股权、期权、外汇贵金属等为幌子的、投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的，向公众集资。

作为人民银行备案的企业征信机构，金蝶征信有限公司专家提醒广大投资者，要警惕不法机构对营业执照的夸大宣传。根据法律规定，从事吸收资金等金融业务必须经过当地金融监管部门核发许可证，仅有营业执照不得从事金融业务。同时，投资者应具备风险防范意识，要充分查验筹资主体企业的背景信用，保持理性思考，仔细甄别非法集资骗局。

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