中国北京，2022年11月2日——如今，由于工作量巨大繁杂且要求高度警觉和快速处理，制裁名单筛查需要采用一流的分析和数据编排技术，以支持持续监控和即时操作。为了满足这些筛查需求，总部位于法国巴黎的橙色银行(Orange Bank)与SAS和Neterium开展合作，实施制裁名单的云端实时筛查。

橙色银行副首席执行官Veronique McCarroll表示：“在SAS和Neterium的帮助下，我们最近部署的反洗钱-反恐怖融资平台，已被证实是一款变革性产品。”

橙色银行一直致力于银行业的最前沿创新，并于2021年开始物色新的制裁名单筛查工具。实时筛查将能够助其合规团队加强银行的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)防线。该银行还计划精简分析师日常使用和管理的各种工具。最终，橙色银行选择SAS助其实现愿景目标。

实施新一代制裁名单筛查

“为了帮助橙色银行实现其所需的灵活性和响应能力，我们需要采用一些技术作为辅助，这时Neterium脱颖而出。”SAS欺诈管理与安全智能高级副总裁Stu Bradley表示：“SAS之所以选择与Neterium合作来打造实时制裁名单筛查引擎，是因为它能够提供可扩展的高效解决方案，以及可解释的由AI驱动的决策。”

经过九个月的通力协作，SAS®可视化调查(SAS® Visual Investigator)与Neterium云原生的实时“名单筛查即服务”进行了整合。Neterium的双层API——Jetscan和Jetflow在SAS平台上实现了无缝运行。这一强大的整合可根据主要的政府/全球观察名单以及政治公众人物(PEP)名单，为橙色银行提供针对实体和交易的自动筛查服务。

“内置的AI和先进的筛查技术提升了检测相关性，使我们的分析师能够对AML风险进行全面、实时的监控。”McCarroll表示：“我相信，这一部署将持续提高我们团队的效率和效能，同样，我们也将利用与最优秀的技术伙伴合作的机会，不断强化我们的集成式合规平台。”

“Neterium专注于开发基于API的可无限扩展的筛查功能，擅长把握金融犯罪监管合规中最令人头疼的细节和复杂性。”Neterium首席商务官兼伙伴关系主管Florence Vicentini表示：“同时，SAS金融犯罪合规平台则拥有市场上无可匹敌的深度和广度，因此双方技术和能力的整合为橙色银行提供了强大后盾。”

“世界地缘政治动荡复杂、充满危机，制裁观察名单也在不断扩大。在此背景下，需要实现对实体和交易的实时监测。”SAS欺诈管理与安全智能高级副总裁Stu Bradley补充道：“实时制裁名单筛查将帮助橙色银行减少误报、提高业务表现和运营效率，从容应对合规挑战。”

以上内容来自10月10日至13日在阿姆斯特丹举行的Sibos 2022年度大会。在这一全球最负盛名的金融服务大会上，与会者在Sibos B115展位与SAS专家就制裁名单筛查和其他议题进行了交流。

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