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警企协同作战 福海警方联合知帆科技破获电信诈骗案

警企协同作战 福海警方联合知帆科技破获电信诈骗案
2022-03-22 13:55:33 来源:百家号

“您之前在网上购买的物品由于质量不过关,用户投诉过多,可以给您申请退款,现在就能操作退款流程。”相信不少人接到过类似的诈骗电话,有些买家信以为真,就按照“客服”要求操作退款,结果损失惨重。

2019年7月12日,福海县辖区内连续发生两起冒充淘宝客服诈骗案件,涉案金额高达15.8万元。经过对案件中涉及的资金流调查分析,福海县公安局发现涉案资金流转至虚拟货币交易平台。

针对利用虚拟货币洗钱的新情况,福海县公安局高度重视,立即组织精干力量开展研判。同时与北京知帆科技有限公司开展合作,对案件中涉及的虚拟货币交易地址进行追查。

最终,福海县公安局成功抓获持有虚拟货币硬件设备的犯罪嫌疑人,知帆科技为相关地址溯源提供技术支撑,该县公安局先后于2019年和2020年在内地12个省区抓获犯罪嫌疑人53名。

为严厉打击治理电信网络诈骗等违法犯罪活动,切实保障人民群众财产安全,护住百姓的“钱袋子”,2021年3月25日,福海县公安局联合北京知帆科技有限公司成立“打击虚拟货币犯罪实战基地”,通过警企协同,利用公安信息化建设助推大数据服务公安实战,进一步保障查明事实、认定证据等环节顺利开展。

“除提供技术研判外该基地还会定期邀请专业人士围绕虚拟货币的购买、出售特点,犯罪分子在电信网络诈骗、洗钱、传销、勒索等犯罪案件中如何使用虚拟货币进行赃款转移,以及公安部门在办案过程中如何进行虚拟货币追踪、查证、固定证据等,开展打击虚拟货币犯罪相关培训,提升民警案件办理能力。”福海县公安局刑侦大队大队长肖沛介绍道。

据了解,淘宝客服诈骗是电信诈骗的典型类型之一。通常情况下,不法分子先冒充淘宝客服,打着“订单异常退款”“产品质量问题退款”名号,添加对方好友沟通退款事宜,随后会发来钓鱼网址,让受害者在上面操作退款,通过填写或索要姓名、手机号、银行卡和二维码等个人信息,以达到转走受害者卡内存款的目的,甚至会让受害者背负借贷压力。

值得注意的是,由于虚拟货币具有匿名性、难追踪、全球性等特点,已经逐渐出现在各种电信诈骗等违法犯罪活动中。不法分子利用虚拟货币交易,通过买卖虚拟货币的形式洗钱,以逃避监管和执法机关的追踪。

知帆科技作为最早专注于区块链大数据分析的安全公司,依托深厚的人工智能及大数据分析技术积累,利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘,帮助公检法等执法机构解决涉虚拟货币案件查证难题。

关键词: 诈骗案

责任编辑:kj005

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