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完善反洗钱监管制度 个人存取现金单笔5万元以上需登记资金来源或用途

完善反洗钱监管制度 个人存取现金单笔5万元以上需登记资金来源或用途
2022-02-08 10:47:28 来源:中华网财经

为进一步完善反洗钱监管制度,提高反洗钱工作水平,中国人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下称《办法》)。《办法》自2022年3月1日起施行。

《办法》第十条规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

与此前征求意见稿相比,上述条款删去了“遵循大额现金管理的相关规定”。

责任编辑:kj005

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